LIV Asamblea Anual de Afiliados

El próximo 22 de marzo, en el marco de la LIV Asamblea General Ordinaria Anual de Afiliados, se presentarán a las personas que conforman la planilla propuesta para la renovación del Consejo Directivo, cargo que asumirían por un periodo de dos años.

Como consejeros propietarios, integran la planilla: Roberto David Banchik Rothschild, de Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. de C. V.; Javier Enrique Callejas, de Grupo Editorial Patria, S. A. de C. V.; Diego Echeverría Cepeda, de Sextil Online, S. A. de C. V.; Héctor Raymundo Gallo Fernández, de Fernández Educación, S. A. de C. V.; y como consejeros suplentes a: David Delgado de Robles de la Peña, de Editorial Santilla, S. A. de C. V.; e Irma Gutiérrez Alfaro, de Proyecto M2050, S. A. de C. V.

Es así como el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana convoca a la LIV Asamblea General Ordinaria de Afiliados, que tendrá verificativo el jueves 22 de marzo de 2018, a las 11:00 am en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en Holanda Núm. 13, Colonia San Diego Churubusco, Delegación Coyoacán de la Ciudad de México.

Se advierte que, en caso de que en la hora señalada para la primera convocatoria no se integre el quórum establecido en el Artículo 40 de los Estatutos –la mitad más uno de los afiliados–, la Asamblea se verificará a la hora señalada para la segunda convocatoria, con los afiliados que se encuentren legalmente representados.

ORDEN DEL DÍA

I. Nombramiento de la Comisión de Actas y de los Escrutadores para los fines que se señalan en el Artículo 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y en el Artículo 42 de los Estatutos de la Cámara.
II. Nombramiento de la Comisión de Honor y Justicia.
III. Nombramiento de la Comisión de Arbitraje.
IV. Informe del Presidente del Consejo Directivo sobre las labores realizadas durante el ejercicio 2017-2018 y presentación del Programa de Labores para el Ejercicio 2018-2019.
V. Resultados del Fondo Anti-piratería y autorización, en su caso, al Consejo Directivo sobre la renovación del Convenio suscrito con el CEMPRO para el periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019.
VI. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuotas aplicables a los adherentes, durante el ejercicio social 2018.
VII. Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación al primer párrafo del Artículo 59 de los Estatutos y adición de un párrafo segundo al mismo Artículo, que se anexa.
VIII. Presentación y aprobación, en su caso, del Balance del ejercicio social del año 2017, dictaminado por el Auditor Externo y del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2018.
IX. Elección de 4 Consejeros Propietarios y de 2 Consejeros Suplentes, para el bienio 2018-2020, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, Artículos 38, 44, 45, 46, 47 y demás relativos de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la Cámara, de los cuales 3 podrán no ser mexicanos.
X. Nombramiento o ratificación de los Auditores Externos, Propietario y Suplente.
XI. Toma de la protesta de ley a los Consejeros electos.
XII. Informe sobre el dictamen del Consejo Directivo como Jurado Calificador en el concurso Premio CANIEM 2018 al Mérito Gremial.

De conformidad con el Artículo 43 de los Estatutos, “cada afiliado tendrá derecho a un voto. Los afiliados podrán hacerse representar en las sesiones de la Asamblea General, por medio de apoderados acreditados ante Notario Público en los términos del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal o con carta poder específica otorgada y firmada ante dos testigos por el Representante Legal acreditado ante la Cámara. Los Poderes deberán ser registrados en la Gerencia Administrativa de la Cámara de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas a partir de la fecha de la Convocatoria o a más tardar, a las 14:00 horas del día anterior a la fecha de celebración de la Asamblea General. En ningún caso los afiliados que asistan a la Asamblea General, debidamente acreditados, podrán ejercer más de tres votos incluido el propio.”

Asimismo, se recuerda que solamente podrán participar en la Asamblea las personas físicas o morales que hayan pagado su cuota de afiliación correspondiente al año 2018 (Artículos 8, 9, 14, 15 y demás relativos de los Estatutos).